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金杯汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-07 21:12来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
金杯汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 金杯汽车股份,股份有限公司,股东大会,董事

证券代码:600609 股票简称:金杯汽车 编号:临2013—019

金杯汽车股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

金杯汽车股份有限公司(以下简称:公司)2013年第一次临时股东大会于2013年12月25日,在华晨汽车集团111会议室召开。出席会议的股东和代理人共4人,所持有表决权的股份总数448,450,749股,占公司有表决权股份总数的41.04%。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。大会由祁玉民董事长主持。

公司在任董事11人,出席9人,公司董事谭成旭、雷小阳因公未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由北京市中银(沈阳)律师事务所律师吴增仙、石铁岩进行全过程见证,公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效,并出具了法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

证券代码:600609 股票简称:金杯汽车 编号:临2013—022

金杯汽车股份有限公司关于签署互保协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司

本次担保金额:总额不超过3亿元人民币

本次担保是否有反担保:提供反担保

对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

本公司及所属子公司拟与华晨汽车(铁岭)专用车有限公司(简称:铁岭专用车)签署《关联公司互相担保协议书》,建立互保信任关系。根据协议,本公司及所属子公司与铁岭专用车在协议有效期内为双方银行短期融资提供担保,总额不超过3亿元人民币,协议有效期一年。本互保协议经公司第七届董事会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人的名称:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司

注册地点:铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街10号

法定代表人:刘鹏程

注册资本:人民币1亿元

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车(不含小轿车)销售;汽车零部件制造、销售;技术咨询、服务。

截至2013年10月末铁岭专用车的资产总额为55,577万元,负债总额为41,851万元,净资产为13,726万元;2013年1-10月份营业收入51,940万元,净利润215万元。

2、被担保人与公司关系

本公司总裁刘鹏程先生同时担任铁岭专用车董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与铁岭专用车构成关联关系。

铁岭专用车股权结构

三、互保协议的主要内容

1、担保内容

双方在向银行或其他金融机构就日常营运的正常借贷时互相提供信用担保。双方同意不向另一方就提供信用担保收取任何费用或任何抵押。

2、担保金额

双方相互提供借款担保的余额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),按已累计借款担保余额计算。

3、担保期限

在本协议生效的前提下,本协议约定的担保内容和担保额度一年内有效。

四、董事会意见

公司董事会充分审核了被担保人资信状况,鉴于双方系相互提供担保,反担保足以保障上市公司利益,公司董事会同意将该互保协议提交公司股东大会审议。

公司独立董事一致认为,在目前银根紧缩的情况下,本次互保争取银行贷款有利于改善公司的资金紧张问题,双方互保风险可控,两家公司互保不会损害本公司的利益,有利于公司的长远发展,维护了上市公司和全体股东包括非关联股东和中小股东的利益,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司中小股东利益的情况。该互保行为对公司是必要的,符合公司和全体股东利益,同意签署互保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额40,000万元,上市公司及控股子公司之间担保总额200,427万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的63.7%和319.2%;公司无逾期担保。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 编号:临2013—021

金杯汽车股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

(责任编辑:admin)
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