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600609:金杯汽车2012 年年度利润分配

时间:2018-01-08 09:11来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
一、会议召开和出席情况公司2012年年度股东大会,于2013年5月16日上午九时三十分,在华晨集团111会议室举行。本次股

一、会议召开和出席情况

公司 2012 年年度股东大会,于 2013 年 5 月 16 日上午九时三十分,在华晨集团 111 会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在 2013 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上,股权登记 日为 2013 年 5 月 10 日,股东参会登记日为 2013 年 5 月 13 日,本次 股东会议共收录股东与会有效登记 4 人,持股总额为 448,450,749 股, 占本公司总股本的 41.04%;出席和委托出席会议的股东 4 人,持股 总额为 448,450,749 股,占本公司总股本的 41.04%。本次会议由公 司董事会召集,董事长祁玉民因工作原因未出席本次会议,与会董事 推举刘鹏程董事主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议经审议,通过了如下议案。

1、《2012 年度董事会报告》

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:0 股;弃权:2,800 股,占出席会议有表 决权股份总额的 0.0006%; 

     2、《2012 年度监事会报告》

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:0 股;弃权:2,800 股,占出席会议有表 决权股份总额的 0.0006%;

3、《2012 年年度报告》及其《摘要》

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:0 股;弃权:2,800 股,占出席会议有表 决权股份总额的 0.0006%;

4、《2012 年年度财务决算报告》和《2013 年度财务预算报告》

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:2,800 股,占出席会议有表决权股份总额 的 0.0006%;弃权:0 股;

5、《2012 年年度利润分配方案》

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:0 股;弃权:2,800 股,占出席会议有表 决权股份总额的 0.0006%;

6、关于追加 2012 年度及预计 2013 年度日常关联交易的议案

关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司回避了表决。

表决意见如下:同意:84,040,174 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.997%;反对:2,800 股,占出席会议有表决权股份总额 的 0.003%;弃权:0 股;

7、关于 2013 年度新增贷款额度及提供担保的议案

关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司回避了表决。

表决意见如下:同意:84,040,174 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.997%;反对:2,800 股,占出席会议有表决权股份总额 的 0.003%;弃权:0 股; 
 
     8、关于控股子公司 2013 年度投资计划的议案

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:2,800 股,占出席会议有表决权股份总额 的 0.0006%;弃权:0 股;

9、关于续聘 2013 年度公司财务和内部控制审计机构的议案

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:0 股;弃权:2,800 股,占出席会议有表 决权股份总额的 0.0006%;

10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:2,800 股,占出席会议有表决权股份总额 的 0.0006%;弃权:0 股;

11、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:2,800 股,占出席会议有表决权股份总额 的 0.0006%;弃权:0 股;

12、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决意见如下:同意:448,447,949 股,占出席会议有表决权股份总额的 99.9994%;反对:0 股;弃权:2,800 股,占出席会议有表 决权股份总额的 0.0006%;  

(责任编辑:admin)
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